双良节能(600481) - 双良节能系统股份有限公司九届董事会2025年第一次临时会议决议公告

| 证券代码：600481 | 证券简称：双良节能 | 编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110095 | 转债简称：双良转债 | | 双良节能系统股份有限公司 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披 露的相关公告（公告编号 2025-062）。 3、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 双良节能系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日以 书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司九届董事会 2025 年第一次临时会 议的通知，会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如 下议案： 1、审议通过《关于审议并披 ...