时代集团控股(01023) - 股东週年大会通告

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） 股東週年大會通告 茲通告 時代集團控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十一月十七日（星 期 一）上午十時三十分假座香港觀塘偉業街164號時代中心7樓舉行股東週年大 會，以 處 理 下 列 事 項： – 1 – 1. 省 覽 及 採 納 截 至 二 零 二 五 年 六 月 三 十 日 止 年 度，本 公 司 及 其 附 屬 公 司 的 經 審核綜合財務報表以及本公司的董事（「董 事」）會 報 告 及 獨 立 核 數 師 報 告； 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度的特別股息每股股份4港 仙； 3. (a) 以 獨 立 決 議 案 重 選 以 下 各 董 事： (i) 楊 ...