股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年12月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2026年1月7日 本月底法定/註冊股本總額： HKD 300,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年11月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2025年12月3日 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | | | 本月底結存 | | | 965,430,000 | | 0 | | 965,430,000 | 第 2 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 ...

Group 1 - The company announced that Mr. Kwan Po Chuen has resigned as an independent non-executive director following the conclusion of the annual general meeting [1] - After Mr. Kwan's resignation, Ms. Su Shiyun has been appointed as the independent non-executive director and a member of the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1]

Group 1 - The core point of the article is the announcement of a change in the board of directors at Times Group Holdings, with Mr. Kwan Po Chuen resigning as an independent non-executive director and Ms. Su Shiyun appointed as his replacement [1] Group 2 - Mr. Kwan Po Chuen will no longer serve as a member of the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee following his resignation [1] - Ms. Su Shiyun has been appointed as an independent non-executive director and will also serve on the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1]

Group 1 - The announcement from Times Group Holdings (01023.HK) states that Guan Baoquan has resigned as an independent non-executive director, and consequently, he will no longer be a member of the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1] - Following Guan's resignation, Su Shiyun has been appointed as the independent non-executive director and will also serve on the audit committee, nomination committee, and environmental, social, and governance committee [1]

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） (1) 於二零二五年十一月十七日舉行之股東週年大會 投票表決結果 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 佈 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 及 (2) 董事退任及委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 於二零二五年十一月十七日舉行之股東週年大會投票表決結果 所有載於股東週年大會通告內提呈的決議案已於二零二五年十一月十七日 上 午 十 時 三 十 分 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 上 獲 股 東 以 投 票 表 決 方 式 正 式 通 過。 董事退任及委任獨立非執行董事及董事委員會組成變更 以 下 各 項 自 股 東 週 年 大 會 結 束 起 生 效： – 1 – (a) 關 保 銓 先 生 退 任 獨 立 非 執 行 董 事，因 此 亦 不 再 ...

獨立非執行董事 SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司） （股 份 代 號：1023） 董事名單與其角色和職能 時代集團控股有限公司董事（「董 事」）會（「董事會」）成 員 載 列 如 下。 執行董事 楊華強 （主 席） 楊和輝 （行 政 總 裁） 楊 健 （副 總 經 理） 陳冬捷 （首 席 財 務 官） 楊志達 蘇詩韻 李寶玉 董 事 會 設 立 四 個 委 員 會。下 表 提 供 各 董 事 會 成 員 在 這 些 委 員 會 中 所 擔 任 的 職 位。 | | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 環 境、社 會 及 管治委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 楊華強 | | M | C | | | 楊和輝 | | | | C | | 楊志達 | C | M | | M | | 蘇詩韻 | M | | M | M | | 李寶玉 | M | C | M | M | 附 註： C－有 關 委 員 會 的 主 席 M－有 關 委 員 會 的 成 員 香 港， ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年10月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 時代集團控股有限公司 呈交日期: 2025年11月6日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01023 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 3,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 300,000,000 | 本月底法定/註冊 ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1023) You may at any time send your request in writing to the Company (c/o its branch share registrar in Hong Kong, Union Registrars Limited (the "Hong Kong Share Registrar") at Suites 3301-04, 33/F., Two Chinachem Exchange Square, 338 King's Road, North Point, Hong Kong or by email to 1023-corpcomm@unionregistrars.com.hk) to request for printed copies of the Corporate Communications. If you have received notificat ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：1023) NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Shareholder(s), 24 October 2025 The following document(s) of Sitoy Group Holdings Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.sitoy.com and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would li ...