时代集团控股(01023) - 代表委任表格

SITOY GROUP HOLDINGS LIMITED 時代集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） 如其未克出席，則委任 地址為 為本人╱吾等的受委代表 （附註4） ，代 表 本 人╱吾 等 出 席 本 公 司 於 二 零 二 五 年 十 一 月 十 七 日（星 期 一）上 午 十 時 三十分假座香港觀塘偉業街164號時代中心7樓召開的股東週年大會及其任何續會，並按以下指示代表本人╱ 吾等投票。 請 於 適 當 欄 內 劃 上（「✔」）號，以 示 閣下投票的意願 （附註5） 。 普通決議案 贊 成 反 對 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年六月三十日止年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、董 事（「董 事」）會 報 告 及 本 公 司 獨 立 核 數 師報告 2. 宣派截至二零二五年六月三十日止年度的特別股息每股股份4港 仙 3. (a) 以獨立決議案重選以下各董事： (i) 楊華強先生為執行董事 (ii) 楊和輝博士為執行董事 (iii) 陳冬捷先生為執行董事 (b) 授 權 董 事 會（「董事會」）釐 定 董 事 酬 金 4. 續聘安永會計師事務所為本公司核數師，並授 ...