民丰特纸(600235) - 民丰特纸第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600235 证券简称：民丰特纸 编号：2025-033 民丰特种纸股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 民丰特种纸股份有限公司（以下简称"民丰特纸"或"公司"）第九届董事 会第十九次会议通知于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件、电话和书面方式告知各 位董事。会议于 2025 年 10 月 24 日召开，以专人送达方式举行。会议应出席董 事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长曹继华先生主持。会议的召集、召开及审 议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）规定：公司的法定代表人按 照公司章程的规定，由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。 根据《公司章程》（2025 修订）规定：代表公司执行公司事务的董事为公司 的法定代表人，曹继华当选代表公司执行公司事务的董事后，将任公司的法定代 表人。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 3、《关 ...