濮阳惠成(300481) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

濮阳惠成电子材料股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以投票表决方式审议了以下议案： 1.审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300481 证券简称：濮阳惠成 公告编号：2025-059 濮阳惠成电子材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议的公告 1.第五届董事会第二十三次会议决议； 2.第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。 特此公告。 濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会 2025年10月24日 公司董事会经审查认为：公司对《2025 年第三季度报告》的编制和审核程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 ...