华特达因(000915) - 2025-041第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-041 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 1.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公 司 2025 年第三季度报告》。 《公司 2025 年第三季度报告》已经公司第十一届董事会审计与 风险委员会审议通过。审计与风险委员会认为：公司编制的《2025 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营 成果，同意将报告提交公司董事会审议。 2.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《审 计与风险委员会工作规则》修订案"。 3.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《提 名委员会工作规则》修订案"。 4.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《薪 酬与考核委员会工作规则》修订案"。 5.以 9 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"《战 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 ...