证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-019 山东华特达因健康股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： 4.1 现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日下午 14:30 4.2 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日 4.2.1 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 13 日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； 4.2.2 通过深圳证券交易所互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 投票时间为 2025 年 5 月 13 日 09:15 至 2025 年 5 月 13 日 15:00 期间 的任意时间。 5.会议的召开方式：本次股东会采取 ...

山东华特达因健康股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届监事会于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件形式发出召开第三次会议的通知，并于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室召开会议。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。会议由监事会主席沈宝杰先生主持。会议符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2025-018 经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2025 年第一季度 报告》的程序符合法律法规及深圳证券交易所规定的要求，报告内容 真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （三）备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 以 5 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》并发表如下审核意见 ...

山东华特达因健康股份有限公司 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-015 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 于召开公司 2024 年年度股东会的议案》，决定于 2025 年 5 月 13 日召 开公司 2024 年年度股东会。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告 1.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。 2.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 于聘请 2025 年度会计师事务所的议案》，提交公司 2024 年年度股东 会审议。 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财 务审计及内部控制审计机构，费用 45 万元，其中财务审计 37 万元， 内部控制审计 8 万元。 本议案提交董事会前，已经第十一届董事会审计委员会第三次会 议审议通过。 3.以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了《关 山东华特达因健 ...

山东华特达因健康股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-016 山东华特达因健康股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 增减 | | 营业收入（元） | 616,291,375.97 | 571,800,385.84 | 7.78% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 182,345,987.39 | 1 ...

华特达因（000915）公告，2025年第一季度营收为6.16亿元，同比增长7.78%；净利润为1.82亿元，同 比增长8.13%。 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-017 山东华特达因健康股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次拟续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 （三）诚信记录 致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监督管理 措施 15 次、自律监管措施 9 次和纪律处分 0 次。58 名从业人员近三年因 执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 11 次、监督管理措施 16 次、自律 监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 二、项目信息 （一）人员信息 刘健，2007 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在本所执业；近三年签署上市公司审计报告 8 份、签署新三板挂牌 公司审计报告 1 份。复核新三板挂牌公司 1 份。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通 ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 编号：2025-001 出的问题，我将逐一回答： 一、华特信息已经法院宣告破产；华特知新解散清算工作正积 极推进中；关于沂南华特卧龙学校资产占用问题，公司将根据实际 情况积极制定方案，妥善解决，保护公司合法权益。 二、公司儿童药品主要包括伊可新、伊 D 新、达因铁、达因钙、 达因锌、小儿布洛芬栓、二巯丁二酸胶囊、盐酸托莫西汀口服溶液、 地氯雷他定口服溶液、西甲硅油乳剂等。利用"伊可新"广泛的影 响力，开发构建了"伊可新"品牌延伸的儿童大健康领域，包括营 养/保健食品、儿童健康用品等。达因药业注重产品研发和创新，通 过市场调研和消费者需求分析，不断推出符合市场需求的新产品。 三、公司会持续加强渠道建设，强化与重点经销商、超大型连 锁客户的战略合作和深度合作，持续开展各项市场推广活动；同时 我们也会积极拓展新零售业务，加强电商等新零售渠道的开发力度。 四、在企业文化建设方面，我们聚焦儿童医药主业，怀着"使 千千万万中国儿童健康强壮"的使命愿景，一直秉持"认真做事、 诚信做人"的价值理念，建立与诚实能干、高效务实相符合的企业 文化。我们注重员工的培训和成长，鼓励员工勇于担 ...

关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-014 山东华特达因健康股份有限公司 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司董事会 2025年4月9日 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 4 月 16 日（周三）15:00-16:00 在全景网举办 2024 年度业绩说明 会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景 网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明 会。 出席本次业绩说明会的人员有：总经理杨杰女士、独立董事杜宁 女士、财务总监谭立富先生、董事会秘书樊黎明先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2025 年 4 月 15 日(周二)15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码， ...

证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号：2025-013 山东华特达因健康股份有限公司 第十一届董事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东华特达因健康股份有限公司第十一届董事会于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件形式发出召开 2025 年第三次临时会议的通知，并于 2025 年 4 月 7 日以通讯方式召开会议。会议应参加董事 8 名，实际 参加董事 8 名。会议由公司董事长朱效平先生主持。会议符合有关法 律、法规、规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 以 8 票同意 0 票弃权 0 票反对的表决结果，审议通过了"关于聘 任董事会秘书的议案"： 董事长朱效平提名樊黎明先生（简历见附件）为公司董事会秘书， 任期与第十一届董事会余任任期相同。 董事长朱效平先生不再代行董事会秘书职责。 董事会提名委员会 2025 年第二次会议对拟聘任的董事会秘书进 行了审核，认为：公司本次拟聘任董事会秘书的提名方式符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，拟聘任人员符合上市公 ...

截至公告披露日，李少东先生未持有公司股份。 股票代码：000915 股票简称：华特达因 公告编号：2025-012 山东华特达因健康股份有限公司 关于公司职工代表监事辞职暨补选的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东华特达因健康股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 近日收到职工代表监事李少东先生的书面辞职报告。李少东先生因个 人原因辞去第十一届监事会职工代表监事职务。辞职后，李少东先生 仍在公司任职。 根据《公司章程》的规定，李少东先生的辞职报告在公司选举出 新的监事后生效。监事会对李少东先生在任职期间为公司做出的贡献 表示感谢。 2025 年 4 月 1 日，公司 2025 年度临时职工代表大会选举范智胜 先生（简历见附件）为第十一届监事会职工代表监事，任期与第十 一届监事会余任任期相同。 特此公告 山东华特达因健康股份有限公司监事会 截至目前范智胜先生与持有公司股份 5%以上的股东、公司其他 董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及 其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；持有公司股份 5000 股； 不存在因涉 ...