中南文化(002445) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-057 二、备查文件 （一）第六届董事会第十九次会议决议； （二）第六届董事会审计委员会第十一次会议决议。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名，其中，董事刘龙、李华以通讯方式参会表决，公司高级管理人员 列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式审议表 决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2025 年第三季度报告》。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，本议案获得通过。 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会 ...