金龙羽(002882) - 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告

证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2025-073 金龙羽集团股份有限公司 第四届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十五次 （临时）会议于 2025 年 10 月 23 日下午以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 18 日以邮件方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，列席 会议人员有公司监事 3 人、高级管理人员 5 人，会议由董事长郑有水先生主持， 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告 格式》编制了 2025 年第三季度报告。 本议案已经审计委员会全体成员过半数同意。 《金龙羽集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》详见同日公司指定信息 披露媒体《 ...