喜临门(603008) - 喜临门家具股份有限公司董事会议事规则（2025年10月）

喜临门家具股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范喜临门家具股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和 科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司 治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《喜临门家具股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会， 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（其中应当 包括至少一名会计专业人士），职工代表董事3名。 董事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选 举产生。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立 ...