中航高科(600862) - 中航航空高科技股份有限公司第十一届董事会2025年第七次会议决议公告

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-040 号 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中航航空高科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 25 日 二、审议通过了《公司 2025 年第三季度报告》，该季报已经审 计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》， 该议案已经薪酬与考核委员会事前认可，并同意提交董事会审议。具 体内容详见公司同日披露的 2025-042 号公告。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《关于修订<内部审计工作管理办法>的议案》， 该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。制度全文 详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 2025 年 10 月 14 日，中航航空高科技 ...