远方信息(300306) - 第六届董事会第二次会议决议公告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权获得通过。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业 板信息披露网站的相关公告。 证券代码：300306 证券简称：远方信息 公告编号：2025-033 杭州远方光电信息股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州远方光电信息股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议于 2025 年 10 月 17 日以邮 件形式通知了全体董事。本次会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名。会议由公司董事长潘建根主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的通知、召开以及参会董事人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》； 董事会询问了解了公司 2025 年第三季度的经营情况，认为公司 2025 年第三 季度报告真实、准确、完整地 ...