新集能源(601918) - 新集能源十一届三次董事会决议公告

证券代码:601918 证券简称:新集能源 编号:2025-043 中煤新集能源股份有限公司 十一届三次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票 三、审议通过关于制定《公司碳排放及碳资产管理办法（试行）》 的议案。 中煤新集能源股份有限公司（以下简称"公司"）十一届三次董事 会于 2025 年 10 月 13 日书面通知全体董事，会议于 2025 年 10 月 23 日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事 8 名， 实到 8 名。会议由董事长刘峰先生主持。会议召开和表决程序符合 《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决 方式通过如下决议： 一、审议通过关于《公司 2025 年第三季度报告》的议案。 公司董事会审计与风险委员会对本议案出具了审核意见。 同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票 二、审议通过关于修订《公司经理层成员薪酬管理办法》的议 案。 为深入推进国有企业改革 ...