金徽股份(603132) - 金徽股份第二届监事会第十二次会议决议公告

第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召集及召开情况 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议通 知于 2025 年 10 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 10 月 24 日在 公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由监事会主席闫应全先生主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事王少宾线上参会。 证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-058 金徽矿业股份有限公司 详 见 公 司 于 2025 年 10 月 25 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）、《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的 《金徽股份关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-059）。 上述第 2 项议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。 特此公告。 本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 相 ...