金徽股份(603132) - 金徽股份关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：603132 证券简称：金徽股份 公告编号：2025-059 金徽矿业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第 二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于取 消监事会并修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，同 时《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严 格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和 全体股东利益。 二、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股 票上市规则》等 ...