金徽股份(603132) - 金徽股份对外担保管理制度（2025年10月）

金徽矿业股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行为， 保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信用和担保的管理， 规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国民法典》（以下简称《民法典》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律以及《上海证券交易 所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保 的监管要求》等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司及其控股子公司以第三人身份为他 人提供的保证、抵押或质押，公司为其控股子公司提供的担保视为对外担保。 第五条 公司对外提供担保必须经董事会或者股东会审议，董事会或者股东 会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事会应当回避 表决。 第三条 公司对子公司对外担保实行统一管理，子公司发生的对外担保比照 本制度执行，未经公司董事会或股东会批准，所属子公司不得对外提供担保，不 得相互提供担保。 第二章 担保的权限与程序 第四条 公司对外担保，应当采取反担保等必要防范措施，并应谨慎判断反 担保 ...