金徽股份(603132) - 金徽股份独立董事工作制度（2025年10月）

金徽矿业股份有限公司独立董事工作制度 金徽矿业股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步完善金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，提高公 司高质量发展。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。应当按照有关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）的规定、 证券交易所业务规则和《公司章程》的要求， ...