金徽股份(603132) - 金徽股份董事会议事规则（2025年10月）

金徽矿业股份有限公司董事会议事规则 金徽矿业股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金徽矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议事程 序，提高董事会工作效率和科学决策的水平，保证公司生产经营、管理工作的顺 利进行，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况， 制定本议事规则。 第二条 公司设董事会，对股东会负责，董事会是公司经营管理的决策机构， 维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司 发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事会组成及职权 第四条 董事会由十一名董事组成，其中独立董事四名。 第五条 董事会设董事长一人，副董事长一人。董事长和副董事长由董事会 以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事长行使下列职权： （一）主持股东会和召集、主持董事会会议； （二）督促、检查董事会决议的执行； （三）组织制订董事会运作的各项制度，协调董事会的运作； 1 金徽矿业股份有限公司董事会议事规则 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章 ...