绿联科技(301606) - 第二届董事会第十一次会议决议公告

第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301606 证券简称：绿联科技 公告编号：2025-043 深圳市绿联科技股份有限公司 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 三、备查文件 1.公司第二届董事会第十一次会议决议； 一、董事会会议召开情况 深圳市绿联科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第十一次 会议于 2025 年 10 月 23 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。 会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达各董事。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中董事聂星星女士以通讯表决方式审议表决）。会 议由公司董事长张清森先生主持，公司高级管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于<202 ...