维峰电子(301328) - 第二届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-047 维峰电子（广东）股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二 十次会议，于 2025 年 10 月 20 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事 务代表列席会议。 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记备案的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律、法规、 规范性文件的相关规定，为进一步提升公司治理效能，结合公司实际情况，公司 ...