智通财经APP讯，维峰电子(301328.SZ)公告，公司董事会审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司 章程〉的议案》。公司中文名称由"维峰电子(广东)股份有限公司"变更为"维峰电子股份有限公司"，公 司英文名称由"WCON ELECTRONICS GUANGDONG CO.,LTD"变更为"WCON ELECTRONICS CO.,LTD"。 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于维峰电子（广东）股份有限公司 超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华南总部智能制造中心建设项目 | 44,098.51 | 44,098.51 | | 2 | 华南总部研发中心建设项目 | 6,270.73 | 6,270.73 | | 3 | 补充流动资金 | 10,000.00 | 10,000.00 | | | 合计 | 60,369.24 | 60,369.24 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保 荐人"）作为维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"维峰电子"、"公司"） 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定 的要求，对公司超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项 进行了审 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 维峰电子（广东）股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2026 年 1 月修订） 第一章 总则 第一条 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范 公司董事与高级管理人员的薪酬、津贴管理，建立健全符合现代企业制度要求的 激励与约束机制，保证公司董事、高级管理人员积极、有效地履行其相应职责和 义务，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范 性文件以及《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一）公司董事，包括董事长、非独立董事、职工董事； （二）公司高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 除非另有说明，本制度所称"董事"不包括公司的独立董事，公司独立董事按 照公司股东会决议的规定向公司领取独立董事津贴。 第三条 公司董事在本公司兼任高 ...

维峰电子股份有限公司 章程 二〇二六年一月 | | | | 第二节 | 公告 | 46 | | --- | --- | --- | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 46 | | | 第二节 | 解散和清算 48 | | | 第十一章 | 附则 | 50 | 第一章 总则 第一条 为维护维峰电子股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指引》和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"或"本公司"）。 公司以发起方式由东莞市维峰五金电子有限公司整体变更设立，由发起人 认购公司应发行的全部股份；现持有由东莞市市场监督管理局核发的统一社会 信用代码为 91441900745512430D 的《营业执照》。 第三条 公司于 2022 年 5 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）注册批复，首次向社会公众发行人民币普通股 1,832 万股，于 2022 年 9 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-004 维峰电子（广东）股份有限公司 关于变更公司名称并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉 的议案》。该议案尚需提交公司股东会审议。现就相关事项具体情况公告如下： 一、变更公司名称的基本情况 （一）公司名称变更说明 二、修订《公司章程》的基本情况 鉴于公司名称发生变更，公司对《维峰电子（广东）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）相应的条款进行修订，具体如下： | 修改前条款 | 修改后条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护维峰电子（广东）股份有限 | 第一条 为维护维峰电子股份有限公司 | | 公司（以下简称"公司"）、股东、职工和债 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | 人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 根据《 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-003 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）日常关联交易概述 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2026 年 1 月 9 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度日常关 联交易预计的议案》，关联董事李文化先生、李睿鑫先生回避表决。该议案于 2026 年 1 月 8 日经公司第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。 1、根据公司日常经营发展需要，预计 2026 年度与关联方东莞维峰互连技术 有限公司（以下简称"维峰互连"）、东莞维泰精密技术有限公司（以下简称"维 泰精密"）合计发生日常关联交易总额不超过 4,825.00 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《关联交 易决策制度》的有关规定，本次日常关联交易预计金额在董事会决策权限范围内， 无需提交 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于超募资金投资项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于"昆山维康高端精密连接器生产项目" （以下简称"超募资金投资项目"）已达到预定可使用状态，可按实施计划结项， 同意公司将节余募集资金（含尚未支付的项目尾款、理财收益、利息收入等） 45,815,699.60 元（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自 有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-002 根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）和公司《募 集资金管理制度》的相关规定，本次超募资金投资项目结项并将节余募集资金永 久补充 ...

一、适用对象 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-005 维峰电子（广东）股份有限公司 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 1 月 9 日召 开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2026 年度董事、高级管理人员 薪酬方案的议案》，本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议通过。 为促进公司健康持续发展，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性， 提高公司的经营效益。根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 等相关制度，结合行业状况和公司年度经营情况，公司制定了 2026 年度董事、 高级管理人员薪酬方案，具体方案如下： 公司非独立董事及高级管理人员。 注：公司独立董事均未在公司担任其他职务，其津贴标准按公司 2025 年第 二次临时股东会决议执行，即 12.00 万元/年（含税），独立董事不参与公司内部 与薪酬挂钩的绩效考核。 二、适用期限 自公司 2026 年第一次临时股东会 ...

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-006 维峰电子（广东）股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲 自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的 股东； 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二次会议审议通过， 决定召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会会议召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维峰电子（广东）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《维峰电子（广东）股份有限公司股东 会议事规则》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 01 月 26 日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具 ...

维峰电子（广东）股份有限公司 关于第三届董事会第二次会议决议的公告 证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2026-001 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 次会议，于 2026 年 1 月 4 日以书面送达会议通知的方式发出会议通知。 2、会议于 2026 年 1 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 3、本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人。 4、本次会议由董事长李文化先生主持，公司高级管理人员、证券事务代表 列席会议。 一、董事会会议召开情况 5、本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》《董事会议事规则》的规定。 二、董事会审议情况 经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议： 1、审议通过《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 鉴于公司超募资金投资项目"昆山维康高端精密连接器生产项目"已达到预 定可使用状态，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结合 ...