华峰化学(002064) - 第九届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-057 华峰化学股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十四次会议通 知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2025 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长尤飞煌先生主持。本次会议应到董 事 9 人，实到 9 人，公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议决议合法有效。 （二）审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的 议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，选举尤飞煌先生为代表公司执 行公司事务的董事暨法定代表人，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满 之日止。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2025 年第三季度报告》。 具体内容详见登载于 2025 年 10 月 25 日的证券时报、中国证券报、巨潮资 讯网（http://www.cni ...