维峰电子(301328) - 关于修订《公司章程》并办理工商登记备案的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-052 维峰电子（广东）股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理登记备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"或"维峰电子"）于 2025 年 10 月 24 日召开了公司第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订〈公 司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。具体情 况如下： 一、修订背景 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，保护投资者合法权益，公 司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指 引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律 法规、规范性文件的最新规定和要求，并结合公司实际情况，拟对《维峰电子（广 东）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。本次《公司章程》 修订完成后，拟由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，《监事会议事规则》 不再施行。 | | 东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东 | （四）不得滥用股东权利损害公司 ...