维峰电子(301328) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：301328 证券简称：维峰电子 公告编号：2025-050 维峰电子（广东）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于维峰电子（广东）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期 即将届满，为保证董事会的正常运行，公司根据《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 10 月 24 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。根据相关法律法规及 《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名（含职工代表董事 1 名，职工代表董事由职工代表大会选举产生，无需提交股 东会审议），独立董事 2 名。 经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第二届董事会薪酬与考核委员 会第五次会 ...