岳阳林纸(600963) - 岳阳林纸股份有限公司董事会提名委员会议事规则

岳阳林纸股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 岳阳林纸股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员 会（以下简称"提名委员会"或"委员会"）。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《岳阳林纸股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；提名委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；提名委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有关 利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会设主任（召集人）一名，由公司董事会指定一名独立董 事担任。提名委员会主任负责召集和主持提名委员会会议，当委员会主任不能或 无法履行职责时， ...