全信股份(300447) - 第七届董事会五次会议决议公告

一、关于公司 2025 年第三季度报告的议案 董事会认为编制和审核公司 2025 年第三季度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在中国证监会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》 （公告编号：2025-063）。 该议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。 证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-064 南京全信传输科技股份有限公司 第七届董事会五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董 事会五次会议于 2025 年 10 月 24 日以通讯会议方式召开。本次会议 通知于 2025 年 10 月 21 日以电子邮件或专人送达的方式发出，会议 由董事长陈祥楼先生召集和主 ...