楚江新材(002171) - 第七届董事会第四次会议决议公告

证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2025-113 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《公司2025年第三季度报告》详见2025年10月25日的《证券时报》 和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 。 （二）审议通过《关于 2025 年前三季度计提资产减值准备的议 案》 一、董事会会议召开情况 安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董 事会第四次会议通知于2025年10月13日以书面、传真或电子邮件等形 式发出，会议于2025年10月23日以通讯表决的方式召开。本次会议由 董事长姜纯先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议： （一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》 表决结果： ...