民和股份(002234) - 第九届董事会第三次会议决议公告

证券代码：002234 证券简称：民和股份 公告编号：2025-047 山东民和牧业股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年三季度报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司2025年三季度报告见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、 《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东民和牧业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关于召开第 九届董事会第三次会议的通知于2025年10月13日以电话通知、邮件和专人送达 的形式发出。会议于2025年10月23日以通讯方式召开。会议应参加表决董事9 人，实际参加表决9人。董事长孙宪法出差，董事会成员推举董事兼董事会秘书 张东明主持会议，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 公司根据监管 ...