中信出版(300788) - 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-032 中信出版集团股份有限公司 第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第三十二次（临时）会议于2025年10月23日以现场结合通讯表决方式召开。会 议通知于2025年10月13日以邮件方式发出。本次董事会应表决董事9人，实际表 决董事9人。本次会议由公司董事长陈炜先生召集和主持。本次会议的召集、召 开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次会议通过了如下决议： 1.逐项审议通过《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第五届董事会任期届满，根据相关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》等的相关规定，经公司提名委员会审核，公司第五届董事会提名陈炜先 生、段甲强先生、刘广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立 董事候选人。公司第六届董事会非独立 ...