西王食品(000639) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-030 西王食品股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第 十二次会议审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》， 公司拟于 2025 年 11 月 11 日召开 2025 年第二次临时股东大会，具体 情况如下： 一、召开会议的基本情况 （五）会议的召开方式 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通 过上述系统行使表决权。 （一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十二次 会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，召 集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 ...