全信股份(300447) - 关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告

证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2025-066 南京全信传输科技股份有限公司 关于补选公司第七届董事会战略委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为保障南京全信传输科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会专业委员会依法行使职权、有序开展各项工作，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 24 日 以通讯会议方式召开第七届董事会五次会议，审议通过了《关于补选 公司第七届董事会战略委员会委员的议案》，同意补选徐瑾女士（简 历见附件）为第七届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 本次补选完成后，职工代表董事徐瑾女士将与公司董事陈祥楼先 生（主任委员）、宋亚辉先生（委员）、王志刚先生（委员）、陈晓 栋先生（委员）共同组成第七届董事会战略委员会，主任委员仍为董 事长陈祥楼先生。 特此公告。 南京全信传输科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十四日 附件： 徐瑾：女， ...