中信出版(300788) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2025-039 中信出版集团股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法 律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下： 公司于2025年10月23日召开第五届董事会第三十二次（临时）会议，审议通 过了《关于公司董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关 于公司董事会换届暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。经公司第五届 董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名陈炜先生、段甲强先生、刘 广先生、叶瑛女士、尹菲菲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名金 馨女士、苏剑先生、胡天龙先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中金馨 女士 ...