富安娜(002327) - 董事会议事规则（2025年10月）

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳市富安娜家居用品股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 4 名，职工董事 1 名。设 董事长 1 名，可以设副董事长。 第三条 非职工代表董事由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解 除其职务，任期 3 年。董事会中的职工董事由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。董事任期届满，可连选连任。董事长由公司董 事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。 第四条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责，并依据国家 ...