富安娜(002327) - 董事会专门委员会议事规则（2025年10月）

深圳市富安娜家居用品股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二五年十月 1 第一章 总则 第一条 为规范、高效地开展工作，深圳市富安娜家居用品股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳市富安娜家居用品股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本工作制度。 第二条 为提高公司内部控制能力，健全内部控制制度，完善内部控制程序， 公司董事会决定设立审计委员会。审计委员会主要负责公司内、外审计的沟通、 监督和稽查工作。 第三条 审计委员会是公司董事会下设的专门委员会，对董事会负责汇报工 作。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本议事规则的规定独立履行职权，不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本议事规则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本议事规则及 ...