珠江钢琴(002678) - 第四届董事会第三十九次会议决议公告

（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第三季度报告》 证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-046 广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于 2025 年 10 月 23 日下午 15：00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第 三十九次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯 表决。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有 限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。 一、会议形成以下决议 本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025 年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议 ...