威士顿(301315) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：301315 证券简称：威士顿 公告编号：2025-045 上海威士顿信息技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海威士顿信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 10 月 21 日通过书面、电子通讯方式发出并送达全体董 事。会议于 2025 年 10 月 23 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，会议由董事长殷军普先生主持。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《上海威士顿信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事审议并形成了以下决议： 表决情况：5 票赞成；0 票弃权；0 票反对。 同意公司使用超募资金 10,672.6058 万元收购量投科技（上海）股份有限公 司（以下简称"量投科技"或"标的公司"）合计 36.7483%的股份（对应标的 公司 1,650 ...