健友股份(603707) - 健友股份第五届监事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届 监事会第十一次会议的通知已于 2025 年 10 月 15 日以电话及电子邮件的方式向 各位监事发出，会议于 2025 年 10 月 24 日上午 10 点在公司会议室召开。会议应 到监事 3 人，实到监事 2 人。监事王慧梅女士因个人原因无法出席，委托监事刘 祖清代为出席并投票表决。 会议由监事会主席刘祖清先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下 议案： 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司 2025 年三季度报告的议案》 全体监事保证 2025 年三季度报告所载不存在任何虚假性记 ...