珠江钢琴(002678) - 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：002678 证券简称：珠江钢琴 公告编号：2025-050 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召 开第四届董事会第三十九次会议，决定于2025年11月11日下午15：30以网络投票 和现场投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的 有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第二次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 关规定。 4、会议时间： （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有 限公司文化中心五楼会议室。 二、会议审 ...