汇金股份(300368) - 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河北汇金集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本次董事会会议以记名投票的表决方式，作出了如下决议： 1、审议通过《关于开展融资租赁售后回租业务的议案》 证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2025-068 一、董事会会议召开情况 河北汇金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于 2025 年 10 月 23 日在公司三层会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出。 本次会议由公司董事长毛世权先生主持，应参加会议董事 9 人，实际参加会 议董事 9 人。本次会议以现场结合通讯表决方式举行（非独立董事肖鸿飞先生、 闫君霞女士、独立董事王涛先生、何晓锋先生以通讯表决方式出席会议），公司 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审核，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规 ...