迈克生物(300463) - 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 证券代码：300463 证券简称：迈克生物 公告编号：2025-098 一、董事会会议召开情况 1、迈克生物股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 公司 2025 年第三季度报告全文的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报 告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 本议案已经第六届董事会审计委员会第五次会议审议通过后一致同意提交董事会审议。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 三、备查文件 2、本次会议于 2025 年 10 月 24 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 ...