青岛食品(001219) - 第十一届董事会第三次会议决议公告

证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2025-046 青岛食品股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、召开时间、地点、方式：2025 年 10 月 24 日，青岛食品股份有限公司（以 下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议在青岛市李沧区四流中支路 2 号会 议室以现场加通讯形式召开。 2、会议通知时间、方式：2025 年 10 月 16 日以通讯方式发出。 3、会议出席情况：会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。 4、会议列席情况：全体高级管理人员。 5、会议主持人：董事长苏青林先生 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： 三、备查文件 1、第十一届董事会第三次会议决议； 2、第十一届董事会审计委员会第二次会议决议； 第 1 页 特此公告。 青岛食品股份有限公司 董事会 1、审议通过《关于<2025 年第三季 ...