大烨智能(300670) - 第四届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2025-038 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第十二次会议通知于 2025 年 10 月 23 日通过专人送达、电话通知 及电子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2025 年 10 月 24 日下午 13:30 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关 规定并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 审议过程：为确保公司财务管理工作的平稳、有序运行，董事会同意指定公 司董事、副总经理、董事会秘书任长根先生代行财务总监职责。 本议案已经提名委员会、审计委员会审议通过。 具 体 情 况 详 见 公 司 发 布 于 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cni ...