健友股份(603707) - 健友股份关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告

| 证券代码：603707 | 证券简称：健友股份 | 公告编号：2025-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113579 | 债券简称：健友转债 | | 南京健友生化制药股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更 登记以及修订、制定和废止部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 南京健友生化制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事 会并修订公司章程的议案》《关于修订公司相关制度及工作细则的议案》《关于 制定<市值管理制度>的议案》；并于同日召开第五届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的议案》。 现将有关事项公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及规范性文件的规定， 以及中国证监会《关于新 ...