健友股份(603707) - 健友股份董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年10月修订）

南京健友生化制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高 级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司 法》、公司章程及其他有关规定，公司董事会设薪酬与考核委员会， 并制订本工作细则。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董 事或者三分之一以上全体董事提名，并由董事会选举产生。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去 1 委员资格，并由委员会依据本工作细则第三至第五条规定补足委员人 数。 第七条 薪酬与考核委员会下设薪酬与考核委员会工作小组，为 薪酬与考核委员会日常工作机构，专门负责提供公司有关经营方面的 资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执 行薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第八条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核 标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、 ...