健友股份(603707) - 健友股份董事会秘书工作细则（2025年10月修订）

董事会秘书工作细则 第一章 总 则 南京健友生化制药股份有限公司 (二) 具备履行职责所必须的财务、税收、法律、金融、企业管理等专业知 识； (三) 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章， 能够忠诚地履行职责； (四) 熟悉公司经营管理情况，具有良好的处事和沟通能力； 第一条 为了促进南京健友生化制药股份有限公司（简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《公司法》、《证券法》等有关法律法规、规范性文件及公司章程，特制定本工 作细则。 (五) 取得证券交易所认可的董事会秘书资格证书。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权， 并获取相应报酬。 第四条 具有下列情形的人员不得担任本公司董事会秘书： 第二章 任职资格 (一) 根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任高级管理人员 的情形； 第三条 公司董事会秘书应当是具有必备的专业知识和经验的自然人，其任 职资格包括： (一) 具有大学本科以上学历，从事经济、管理、证券等工作三年以上； ...