中控技术(688777) - 中控技术股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：688777 证券简称：中控技术 公告编号：2025-038 中控技术股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日（星期五）以通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 19 日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长 CUI SHAN 主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《中控技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了 如下决议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合 相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2025 年第三季度 报告》的内容与格式符合相 ...