国博电子(688375) - 南京国博电子股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

特此公告。 本次选举职工代表董事工作完成后，公司第二届董事会中兼任公司高级管理 人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，独 立董事占董事会成员的比例不少于三分之一，符合有关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 南京国博电子股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京国博电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《南京国博电子股份有限公司章程》等有关 规定，于2025年10月23日召开第二届第一次职工代表大会联席会议，会议经民 主讨论、表决，全体职工代表一致审议通过了《关于选举第二届董事会职工代表 董事的议案》，同意选举沈宏昌先生（简历详见附件）为公司职工代表董事， 会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定，会议决议合法有效。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会成员中应包含一名职工 代表董事。会议一致同意选举沈宏昌先生为公司职工代表董事，任期自本次职工 代表大会联席会议审 ...