华北制药(600812) - 第十一届董事会第二十三次会议决议公告

华北制药股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：600812 证券简称：华北制药 编号：临 2025-054 一、董事会会议召开情况 华北制药股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 三次会议于 2025 年 10 月 22 日向全体董事、监事及公司高级管理人员以电 子邮件形式发出会议通知，以通讯方式于 2025 年 10 月 24 日召开。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以书面表决方式通过了以下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》 具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》《中国证券报》和上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。 上述议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事 会审议。 （二）审议通过《关于注销雄安分公司的议案》 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...