南京化纤(600889) - 公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告(2025-050)

股票代码： 600889 股票简称：南京化纤 编号：2025-050 （一）《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》； 董事会同意修订《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事 规则》，拟不再设置监事会、监事，由董事会审计委员会承接监事会职权，同时 废止公司《监事会议事规则》，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不 再适用，公司监事自动解任；公司董事会增设 1 名职工代表董事。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2025 年 10 月 17 日以电子文 档方式送达。 （三）本次董事会于 2025 年 10 月 24 日以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。 二、董事会会议审议情况 南京化纤股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 具体内容详见与本公告同日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>及其 ...